Украину исключили из
черного списка межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег
FATF, где мы фигурировали с 2001 по 2004 год, а затем снова попали туда в
прошлом году.
Однако международные эксперты по-прежнему считают эту
проблему для нашей страны актуальной. Дело в том, что FATF сняла с нас
претензии авансом — антикоррупционный закон действует с июля, но на
практике мы его не ощущаем. До сих пор национальной спецификой является
легализация денег, полученных в виде взяток, — сегодня при проверке
чиновник высокого уровня готов объяснить, откуда у него и его
родственников элитная недвижимость, автопарк из дорогих автомобилей и
процветающий бизнес.
«Сегодня» собрала несколько наиболее популярных схем
легализации денег, полученных незаконным путем. Но на практике
существует их сотни вариаций.
