Гражданам вовсе необязательно заполнять анкеты банков,
разработанные для выявления доходов, полученных преступным путем
Об этом пишет газета Коммерсантъ-Украина,
ссылаясь на письмо Национального банка Украины, в котором регулятор
решил разъяснить основные принципы идентификации заемщиков и вкладчиков.
В частности, из письма следует, что в обязательном порядке клиенты
должны раскрывать банкам только информацию, установленную законом.
Как
известно, что ст. 9 закона «О предотвращении
...
Читать дальше »
